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Le società cooperative di risparmiodi prestito con livelli di operazione da I a IV devono conservare, per almeno anni, le informazionila documentazione di cui alla sezione precedente, fatte salve le disposizioni stabilite nel presente o in altri regolamenti applicabili. Il segretariato ha il diritto di richiedereraccogliere, tramite la Commissione, informazionidocumentazione relative agli atti, alle operazioniai servizi di cui alla sezione II della precedente Le società cooperative di risparmiodi prestito con livelli di operazione da I a IV saranno obbligate a fornire tali informazionidocumentazione.
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Il riciclaggio di denaro sporco consiste cioè in un gruppo di azioni e procedimenti che si realizzano con l obiettivo di cambiare l origine reale del capitale, che pretende di simulare che certe quantità di denaro si ottennero come risultato di determinata attività economica completamente valida e conforme alla Legge, for every occultare la vera forma in che si ottenne avvocato penale terrorismo droga riciclaggio Milano Italia quello patrimonio, dato che quella by way of di ottenimento è illecita e contraria a diritto.